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    2019-07-02办案民警通过对范大叔钱款的追查

      2月中旬,顺义公安分局刑侦支队接到事主范大叔报警,称其在网上“炒黄金”被骗67万元。“1月底,微信上有个陌生人加我好友,经我同意后把我拉到一个群里,当我进群后发现这是个炒黄金的交流群。起初我也就是看看,后来发现里面不少人都说赚钱了,还有各种感谢老师带着赚钱之类的话,看得我也心里发痒,抱着试试看的心理,就用小额资金试了试水,没想到还真赚钱了。后来我又追加了一点儿,如‘老师’所说又赚到了,这样一来就打消了我的顾虑。”范大叔把自己的经历告诉了办案民警。

      “2月9日,我将21万元汇入了平台指定账户,可就在这21万元汇走后,大盘和微信群里‘老师’所说的走势完全相反,不到一天的时间这21万元就所剩无几了,为了能回本,在11日我又汇入46万元,打算在‘老师’的带领下大赚一把,可万万没想到最后全赔了。等我冷静下来,越琢磨越不对劲,就赶紧报了警。”范大叔郁闷地说。

      在接到这起案件后,办案民警通过对范大叔钱款的追查,发现钱款汇给了一个名为“某某贵金属”的交易平台。根据银行卡和平台信息流水,民警发现范大叔将钱转到平台后,在很短的时间内,这些钱在银行、第三方公司及支付软件中转了近十次,最终钱被转到一个叫林某某(男,35岁,广东人)的账户中,并且很快被全部提现。

      钱的流向清晰后,民警又着手对“某某贵金属”交易平台“下功夫”。通过对涉事微信群的分析、梳理,民警发现该群成员大部分活动在广东、香港一带。6月初,民警整理好掌握的线索后,远赴广东开始查找这伙人的下落。